Kutsume Teid 11.detsembril toimuvale seminarile uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse raames ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutuse kohta. Saate teada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtete kohta ning palju muud huvitavat!
“Ei rahapesule: raamatupidaja ja ettevõtja uued kohustused”
11. detsember 2017 kell 10.00–13.00 Tallinn
Koolitajad:
Vahur Kivistik – Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat/partner
Janar Urres – Advokaadibüroo HansaLaw vandeadvokaat
Rein Laid – Advokaadibüroo HansaLaw advokaat
Seminarist:
Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus.
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtted.
3. Juriidiliste ja füüsiliste isikute tehinguparterite isikusamasuse tuvastamise vajadus ja selle praktiline teostamine.
4. Millal ja missugune oleks teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral?
5. Kes on juriidilise isiku tegelik kasusaaja ja kuidas seda tuvastada?
6. Järelevalve ettevõtte tehingute üle.
7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätete rikkumise korral ette nähtud vastutus.
Koolituse ajakava:
Koolituse maksumus:
Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
